Опубликовано в рубрике Чтo прoизoшлo
Трeбoвaния пo выпуску бaнкoвскиx кaрт чтобы нeрeзидeнтoв в Кaзaxстaнe, кaжeтся, снoвa ужeстoчaт.
Нa нынешний раз высшие круги собираются:
- ужесточить инспектирование за выпуском и перевыпуском карт дистанционным способом может ли быть через представителя про «высокорисковых клиентов-нерезидентов» (видимо, россияне попадут в эту категорию),
- ввести сужение «одна стопник в одни руки» (впереди те а россияне оформляли сообразно нескольку карт в разных банках),
- усилить проверки сверху факт законности нахождения получи территории страны,
- удесятеренный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карточная игра.
Последний точка официально касается подозрительных транзакций, которые не запрещается отнести к дропперству. Так есть переводы для сайты онлайн-игорный дом, в финансовые пирамиды и трендец, что связано с незаконным оборотом наркотиков.
Галотерм
Photo by Ilyas Dautov on Unsplash
Об инвестициях, иммиграции и недвижимости бери канале Prian в Telegram
Подписаться